Sursă: Mediafax.ro
Experții Consiliului Europei evidențiază că România a înregistrat progrese în consolidarea sistemului de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă rămâne sub supraveghere. În raportul publicat luni, organismul MONEYVAL menționează că țara a îmbunătățit conformitatea cu anumite recomandări internaționale, dar trebuie să remedieze în continuare deficiențe.
Citește și: Transportatorii vasluieni pot achiziționa camioane electrice cu sprijin de la stat
Potrivit documentului, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a avansat în aplicarea sancțiunilor financiare țintite și în combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. În plus, a fost depus primul proiect de tren metropolitan pentru Brașov, cu o finanțare estimată la 1,5 miliarde de lei, semn al unor investiții majore în infrastructură.
Ce progrese a înregistrat România în combaterea spălării banilor?
Raportul subliniază că România a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Astfel, țara este în prezent în mare parte conformă cu aceste recomandări, ceea ce indică un efort susținut în implementarea măsurilor de prevenție.
- Aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și finanțării terorismului
- Combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă
- Îmbunătățirea cooperării și coordonării la nivel național
- Supravegherea organizațiilor non-profit
- Legislația privind secretul instituțiilor financiare
- Transparența beneficiariilor reali ai persoanelor juridice
Care sunt principalele recomandări și ce urmează pentru România?
Deși progresele sunt evidente, raportul evidențiază și limitări în aplicarea altor recomandări FATF, precum cele referitoare la colectarea statisticilor și supravegherea persoanelor expuse politic. Autoritățile române trebuie să continue implementarea măsurilor și să prezinte un nou raport de evaluare peste un an, pentru a demonstra progresul în alinierea la standardele internaționale.
În concluzie, România rămâne sub monitorizare sporită, fiind nevoie de eforturi continue pentru consolidarea cadrului legal și instituțional. Experții subliniază că, deși s-au înregistrat îmbunătățiri, procesul de reformare trebuie să continue pentru a asigura o protecție eficientă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.